今　日　新　聞　焦　點　　日期： 2008/03/28

◎上市上櫃公司員工分紅董事會及股東會提案之參考範例

◎上市上櫃公司員工分紅董事會及股東會提案之參考範例

董事會範例
【辦理盈餘轉增資發行新股案範例】
案由：本公司擬辦理盈餘轉增資（股東股息、紅利及員工紅利）發行報請股東會討論乙案，提請 討論公決。
說明：本公司考量未來業務發展需要，擬自民國○○年可分配盈餘中提撥股東股息新臺幣○○○元、紅利新臺幣○○○元，共發行新股○○○股；員工紅利新臺幣○○○元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。
決議：
型式一：
本案經全體出席董事同意通過。
型式二：
本案經出席董事○人同意通過。

股東會範例一
【辦理盈餘轉增資發行新股案範例】
案由：本公司擬辦理盈餘轉增資（股東股利及員工紅利）發行案，提請 公決。
說明：本公司為考量未來業務發展需要，擬自民國○○年可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣○○○元，發行新股○○○股；員工股票紅利新臺幣○○○元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。
決議：
型式一：
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，自民國○○年可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣○○○元，計發行新股○○○股，及員工股票紅利新臺幣○○○元，計發行新股○○○股。
型式二：
本案經出席股東表決權數○○○○同意通過，佔總權數○○%，自民國○○年可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣○○○元，計發行新股○○○股，及員工股票紅利新臺幣○○○元，計發行新股○○○股。

股東會範例二
【公司額定資本總額可能不足時，需提出增加資本額修章案之範例】
案由：本公司考量未來發展需要，擬修改公司章程增加資本總額至新臺幣○○○億元，提請 公決。
說明：本公司為因應未來發展需要，擬增加資本至新臺幣○○○億元，如章程修正條文對照表。
(資料來源：20080328 證期局)